Superintendencia reconoce ‘filtración' de información

Fuente: La Estrella de Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá reconoció en un comunicado que en distintos bancos del Sistema Financiero panameño se ha filtrado información de movimientos y transacciones financieras de personas o empresas investigadas por el Ministerio Público por los casos de corrupción en el país.

En este sentido, indicó que hasta la fecha los bancos han aportado la información solicitada por las autoridades y que dichos movimientos son de conocimiento de la Superintendencia de Bancos de Panamá, como supervisor de la banca local.

‘LOS BANCOS NO SON SUJETO DE INVESTIGACIÓN POR LOS ILÍCITOS COMETIDOS POR LAS PERSONAS O EMPRESAS…’,

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMÁ

‘Los bancos no son sujeto de investigaciones por los ilícitos cometidos por las personas o empresas investigadas. Simplemente, han presentado la información que corrobora que las transacciones que se están investigando cumplieron, a lo interno de las entidades bancarias, los pasos que exigen las normas en cuanto a apertura de cuentas o movimientos locales e internacionales de fondos’, se acota.

Sin embargo, se advierte que ‘la filtración de información sin un contexto adecuado está provocando una afectación directa a la imagen del Sistema Bancario’ panameño, debido a que ‘la población puede interpretar que los bancos son partícipes de acciones ilegales, cuando lo que se está haciendo es aportar toda la información que solicita de manera adecuada el Ministerio Público para facilitar la investigación’.

La Superintendencia agrega que, por ley, los bancos solo pueden compartir dicha información con las autoridades correspondientes.

En dichos reportes, que por ley no son públicos, se explican las medidas, controles y correctivos que tomó cada banco en cada uno de los casos mencionados en los medios de comunicación.

‘Esta situación impide que se puedan aclarar y contextualizar esas informaciones tanto en los medios de comunicación como con terceros’, añade el comunicado de prensa.

Por otro lado, la Superintendencia aclaró que ‘el Sistema Bancario no está bajo investigación; por el contrario, es un colaborador activo de las autoridades en estos casos y muchos otros que seguirán saliendo producto de las investigaciones internacionales que se están registrando en varios países’.

La Superintendencia de Bancos de Panamá sostiene que el Sistema Bancario es uno de los sectores más regulados del país y sigue esforzándose por elevar sus estándares de supervisión y control para minimizar los riesgos de que delitos globales de alta sofisticación ingresen al sistema.