Recomiendan fortalecer supervisión

Fuente: Panamá América

Continuar fortaleciendo los procesos de supervisión de todos los sujetos obligados financieros y no financieros es una de las recomendaciones dadas por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El informe destaca que las principales amenazas internas que favorecen el blanqueo de capitales son el narcotráfico, la corrupción, los delitos financieros y delitos contra la propiedad intelectual.

«Los delitos son cometidos en el exterior y luego se utiliza a Panamá como tránsito del dinero o incluso para blanqueo», indica el estudio.

Señala, además, que los sectores más vulnerables para el blanqueo de capitales en Panamá serían los relacionados con el comercio exterior, como las zonas libres, zonas francas y, en particular, la Zona Libre de Colón.

Otros sectores vulnerables serían el inmobiliario y de construcción, por recibir grandes inversiones del extranjero.